四川巨能天然气股份有限公司

2024年度股东会决议

   四川巨能天然气股份有限公司2024年度股东会会议于2025年6月11日上午9：30分在成都市青羊区八宝街28号——八宝大酒店四楼宴会厅现场举行。

   出席本次大会的股东和股东代表共  14   名，代表股权数  68103882  股，占公司股份总数的  63.95  %。本次会议的召开和进行的会议事项，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程之规定。

   本次股东会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决的方式通过了以下决议：

   1、《公司2024年度董事会工作报告》；

   2、《公司2024年度监事会工作报告》；

   3、《公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》；

   4、《公司2024年度利润分配预案》；

   5、《关于授权公司董事会办理公司与深圳爱众资本管理有限公司、金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资合作相关工作事项的议案》；

   6、《关于授权公司董事会办理成都市巨能阳光能源有限公司推进实施资本市场发展规划相关工作事项的议案》。

   本决议从即日起生效。

二〇二五年六月十一日