四川巨能天然气股份有限公司

关于召开2024年度股东会会议的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2024年度股东会会议，现将有关事宜公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2025年6月11日（星期三）上午9:30，会期半天。

三、会议地点：成都市青羊区八宝街28号八宝大酒店4楼宴会厅

交通路线：

1、公交车：5路、7路（仅出城方向）、37路、56路于青龙街三医院站下车步行约200米；4路、37路、56路、109路于八宝街站下车步行约300米；7路、54路、70路、107路于万和路站下车步行约300米；

2、地铁：1号、4号线，骡马市站下车A出口步行约600米；

四、会议方式：现场记名投票

五、会议议题：

1、审议《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》；

   5、审议《关于授权公司董事会办理公司与深圳爱众资本管理有限公司、金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资合作相关工作事项的议案》；

6、审议《关于授权公司董事会办理成都市巨能阳光能源有限公司推进实施资本市场发展规划相关工作事项的议案》。

六、出席会议人员：

1、公司股东或股东委派的代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司常年法律顾问。

七、股东会股权登记日：2025年5月22 日

八、股东参会登记办法：

1、登记时间：2025年5月23日— 6月6日（节假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5:00；

2、登记地点：成都市青羊区腾飞大道189号F2栋公司证券法务部办公室；

3、登记方式：

个人股东需将公司股票托管凭证及本人有效身份证或受托人有效身份证及《授权委托书》办理登记手续；

法人股东需将《单位证明》、法人签章的《委派书》及受托人有效身份证办理登记手续；

公司不接受股东逾期参会报名。

九、其它事项：

1、股东会相关信息将陆续置备于公司网站（网址：http：//www.jnrq.cn）及公司公众号“四川巨能天然气股份有限公司”，请股东登录查阅。

2、与会者交通与食宿费自理。

3、公司联系人：林先生、任先生   电话：028-86267243  

特此公告

四川巨能天然气股份有限公司

二〇二五年五月二十一日

附件：《授权委托书》