四川巨能天然气股份有限公司

2025年度股东会决议

四川巨能天然气股份有限公司2025年度股东会会议于2026年6月26日上午9：30分在成都市青羊区八宝街28号——八宝大酒店四楼宴会厅现场举行。

出席本次大会的股东和股东代表共 17 名，代表股权数 69026667 股，占公司股份总数的 64.81 %。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程之规定。

本次股东会审议了会议通知中列明的各项议案，并以现场记名投票表决的方式通过以下议案,形成决议如下：

1、《公司2025年度董事会工作报告》；

2、《公司2025年度监事会工作报告》；

3、《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》；

4、《公司2025年度利润分配预案》；

5、《修改﹤公司章程﹥的议案》；

6、《选举公司第十四届董事会成员的议案》；

7、《公司不设监事会、由董事会设立审计委员会行使监事会职权的议案》。

本决议从即日起生效。

二〇二六年六月二十六日