四川巨能天然气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会决定召开2025年第一次临时股东会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2025年5月15日（星期四 ）上午10：00，会期半天。

三、会议地点：成都市青羊区腾飞大道189号（成都市青羊区工业总部基地）F2栋四川巨能天然气股份有限公司五楼会议室。

交通线路：1、可乘坐32路、78路、229路公交车到市妇女儿童医院（青羊政务中心）站下车。2、乘坐地铁：4号线中坝站下，232路在红碾村站下车；4号线、9号线西站F1口，462路在腾飞大道广富路口下车。

四、会议方式：现场记名投票

五、会议议题：

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；

2、审议《关于四川巨能天然气股份有限公司就下属四川省兴文县天然气有限公司与达县天华压缩天然气有限公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》。

六、   出席大会人员：

1、公司股东或股东委派的代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司常年法律顾问。

七、  股东大会股权登记日：2025年4月25日

八、   股东登记办法：

1、法人股东需持单位证明、法人签章的委派书及受托人有效身份证办理登记手续；

2、个人股东需持公司股票托管凭证及本人有效身份证或委托人有效身份证及授权委托书办理登记手续；

3、股东请于2025年 4月27 日至 5月 12日（节假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司证券部办公室（成都市青羊区腾飞大道189号F2栋）办理参会登记手续，逾期不予办理。

九、   其它事项：

1、有关信息将陆续置备于公司网站，股东可登陆公司网站（网址：http：/www.jnrq.cn）查阅有关资料；

2、与会者交通与食宿费自理；

3、与会者准时到达会场，逾期不候；

4、联系人：林先生、任先生

电话 ：028-86267243          

特此公告

四川巨能天然气股份有限公司董事会

二零二五年四月二十四日