四川巨能天然气股份有限公司

2022年度股东大会决议

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会于2023年7月26日9时30分在成都市金牛区五丁路17号天湖宾馆D座三楼珠穆朗玛厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共22 名, 代表公司股权数69,220,207股 ，占公司有表决权股份总数的65 %。

本次股东大会由公司董事会召集，并由公司董事长曾国勇同志主持。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票69,220,207股，占出席会议有表决权股份总的100 %；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

二、审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票69,220,207股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

三、审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意票69,220,207 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

四、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：同意票69,220,207股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

五、审议通过《关于〈公司第十三届董事会改选〉的议案》。

表决结果：议案5.1同意票 69,220,207 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

议案5.2同意票69,202,607 股，占出席会议有表决权股份总数的99.97 %；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票17,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

议案5.3同意票69,220,207 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

议案5.4同意票69,220,207股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

议案5.5同意票 69,202,607 股，占出席会议有表决权股份总数的99.97 %；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票17,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03 %。

六、审议通过《关于〈公司第十三届监事会改选〉的议案》。

表决结果：议案6.1同意票 69,220,207股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

议案6.2同意票69,202,607 股，占出席会议有表决权股份总数的99.97 %；反对票 0  股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票17,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03 %。

七、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。

表决结果：同意票69,161,507 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.92  %；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票58,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.08 %。

二〇二三年七月二十六日