四川巨能天然气股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会决定召开2018年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2019年6月28日（星期五）上午9:30，会期半天。

三、会议地点：成都市青羊区八宝街28号八宝大酒店4楼宴会厅。

交通路线：（1）乘坐56、56A、62、5路公交在青龙街站下——步行两百米左右；（2）乘坐7、70、57、54路公交在万和路站下——步行两百米左右；（3）乘坐5、54、57、4、109路公交在八宝街站下；（4）乘坐地铁1、4号线在骡马市E出口下——步行八百米左右。

四、会议方式：现场记名投票。

五、会议议题：

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》；

4、审议《公司2018年度利润分配预案》；

5、审议《关于〈公司第十一届董事会换届选举〉的议案》；

6、审议《关于〈公司第十一届监事会换届选举〉的议案》；

7、审议《关于与中石油昆仑燃气有限公司等合作发展燃气产业相关工作的议案》；

8、审议《关于与四川铁投广润物流有限公司合作发展油品产业相关工作的议案》。

六、出席大会人员：

1、公司股东或股东委派的代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司常年法律顾问。

七、股东登记办法：

1、法人股东需持单位证明、法人签章的委派书及受托人有效身份证办理登记手续；

2、个人股东需持公司股票托管凭证及本人有效身份证或委托人有效身份证及授权委托书办理登记手续；

3、股东请于2019年6月 10 日至6月 21 日（节假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司证券部办公室（成都市青羊区腾飞大道189号F2栋）办理参会登记手续，逾期不予办理。

八、其它事项：

1、有关信息将陆续置备于公司网站，股东可登陆公司网站（网址：http：//www.jnrq.cn）查阅有关资料；

2、与会者交通与食宿费自理；

3、与会者准时到达会场，逾期不候；

4、联系人：林先生

电话：028-86267243      

特此公告

四川巨能天然气股份有限公司

           二0一九年六月五日